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Por acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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O juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Para o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

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As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu kléber leite kleber leite filho as operações do BankBoston pelo País do futebol, sendo que este contrato de aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Por pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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